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米乐体育APP官网兴业银行重庆永川支行:银警携手智破电信诈骗守护金融安全

  中新网重庆新闻7月18日电近日,重庆市永川区反诈中心向兴业银行重庆永川支行发来感谢信,高度赞扬了该行员工在日常业务办理中展现出的警觉性和专业性。

  感谢信中提到,永川支行员工在业务办理过程中,敏锐地察觉到一位客户账户交易异常,第一时间对涉案账户采取管控措施,积极收集证据并提供线索,配合公安机关打击转移涉诈资金的犯罪团伙,成功拦截涉诈资金4万元。

  7月2日,永川支行员工在日常工作中发现了一名客户刘某的交易行为异常,其账户被该行企业级数字化智能反欺诈平台自动管控,限制了非柜面业务办理。在发现异常后,永川支行立即与永川区反诈中心联系进行研判。警方反馈,刘某账户的资金存在异常,但尚未有受害人报案,公安机关也无依据对账户进行冻结,只能要求银行对该账户进行监控并作不可取现管制。

  刘某在发现账户被管控后,多次尝试在不同网点取现,并与其同伙不断通过电话骚扰恐吓永川支行员工。永川支行员工在压力之下,依然保持冷静,不断安抚刘某并引导其提供了与所谓“借款人”的聊天记录、微信转账截屏、借条等佐证。经网点柜面人员甄别,其提供的相关佐证均为伪造,由此判断出其背后可能存在专业的电信诈骗团伙。同时,为挽回受害人损失,永川支行员工主动联系资金汇出方银行,希望对方协助联系受害人报案。经过不懈努力,刘某的银行卡最终被公安机关冻结。

  7月9日,永川支行将掌握的情况向反诈中心汇报,警方综合研判后决定收网,并请求永川支行协助将犯罪嫌疑人引出。7月10日上午,刘某按照约定来到银行网点,被早已布控的警方迅速制服。目前,此案仍在进一步侦查中。

  兴业银行重庆分行有关负责人表示,该行始终认真履行社会责任,高度重视反电诈工作,深入推进“断卡行动”,扎实做好客户身份识别工作,常态化组织开展反电诈及消保知识宣传。下一步,兴业银行重庆分行将持续强化警银协作,充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用,以实际行动守护好人民群众“钱袋子”。(完)


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